ED એટલે કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જ્વેલરી બનાવતી કંપની રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ અને તેના પ્રમોટર્સ સાથે સંકળાયેલા મુંબઈ અને બેંગલુરુના 9 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તપાસ એજન્સીએ આ કાર્યવાહી FEMA એટલે કે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ હેઠળ કરી હતી.
તપાસ દરમિયાન કંપનીના ચોપડા અને વાસ્તવિક સ્ટોકમાં તફાવત જોવા મળ્યો છે. સાથે જ કંપની પર વિદેશી મુદ્રા નિયમોના ઉલ્લંઘન અને ગેરરીતિના આરોપો છે. તાજેતરમાં માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીએ પણ કંપની અને તેના ચેરમેનને શેરબજારમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યા હતા.
સ્ટોક કરતાં 40% ઓછું મળ્યું અસલી સોનું
ED અનુસાર, કંપનીના ખાતામાં જેટલું સોનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, સ્થળ પર ભૌતિક સ્ટોક તેના કરતાં 40% ઓછો મળ્યો છે.
આ ઉપરાંત, તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે બેનામીદારો દ્વારા રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના શેરનો ઘણી વખત લેણદેણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સમગ્ર ગેરરીતિ દ્વારા દેશની બહાર લગભગ 20 મિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 190 કરોડ રૂપિયા ગેરકાયદેસર રીતે મોકલવામાં આવ્યા છે.